Quatre-vingt-cinq tomes, deux semaines de procès, le tribunal correctionnel de Bobigny entame lundi l’examen d’un lourd dossier portant sur le blanchiment de 10 millions d’euros tirés du trafic de cocaïne et dans lequel est jugé un ancien banquier du Pays Basque Jean Inchauspé.

Une fois n’est pas coutume dans ce genre d’affaires, le tribunal sera sûr de pouvoir entendre au moins l’un des principaux prévenus sur un total de treize : José Luis Ausin Saez, 55 ans, également ancien banquier se présentant comme homme d’affaires, maintenu en détention provisoire depuis août 2003.

Cet homme avait été interpellé le 16 août 2003 par les douanes de Roissy avec 440.000 euros dissimulés sur lui, en grande partie dans ses chaussures. Il est accusé d’être l’un des principaux animateurs d’une "officine de blanchiment" d’argent de la cocaïne, avec Marcelino Ramos Aristin, un Espagnol de 62 ans ayant des attaches au Pays Basque nord, et Benigno Encisco Herrera, un Colombien de 41 ans, en fuite.

Leur cellule, basée en Espagne, en France et en Allemagne, est soupçonnée d’avoir collecté, entre 2000 et 2003, des fonds évalués à 10 millions d’euros provenant de la vente de drogue en Europe, puis une fois l’argent blanchi, avoir organisé les retours d’argent en Colombie.

Chez Ausin, la police a retrouvé un texte de cinq pages retraçant le fonctionnement de l’officine.

Les noms glanés sur divers autres documents saisis pousseront les enquêteurs français à s’intéresser à l’interpellation d’un passeur le 3 août 2003 à l’aéroport de Bogota. L’homme cachait dans ses chaussures 89.500 dollars américains et 100.000 euros en billets. Il donnera le nom de Marcelino Ramos.

Le 9 août, un autre Sud-Américain dont le nom apparaît dans l’enquête française, est arrêté dans un hôtel de Bogota avec 459.000 euros en espèces, sorties là encore... de ses chaussures.

Au total, treize personnes ont été renvoyées devant la 15e chambre à l’issue de l’instruction du juge Roger Le Loir, dont six pour "blanchiment en bande organisée", un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Leur procès doit durer jusqu’au 30 novembre.

Parmi les prévenus figure Jean Inchauspé, banquier basque à la tête de la banque familiale du même nom jusqu’en 2001, date de son rachat par la Caisse d’Epargne.

Le fonctionnement de cette banque "apparaît largement problématique quant au respect des règles élémentaires de la minimale morale bancaire", souligne l’accusation.

M. Inchauspé, 54 ans, aurait facilité l’ouverture de plusieurs "comptes-taxis" dans une agence d’Hendaye, où d’importants dépôts d’argent liquide étaient rapidement suivis de retraits en plus grosses coupures de 500 euros pour "diminuer le volume des espèces à transporter".

Il est renvoyé pour "blanchiment aggravé". Sa défense a varié au cours de l’instruction mais il nie avoir pris part à du blanchiment.

Après le rachat d’Inchauspé, la Caisse d’Epargne avait procédé à un audit, puis une "déclaration de soupçon" de cette banque.

Selon le dossier d’accusation, trois techniques de blanchiment étaient utilisées par la cellule : soit l’argent était acheminé directement par des passeurs, soit il l’était par des virements bancaires ou par des transferts de fonds via des sociétés spécialisées (type Western Union).

Dans cette affaire, outre le Colombien Herrera, trois Espagnols sont recherchés et font l’objet de mandats d’arrêt.